Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rondônia e São Paulo para apurar desvios superiores a R$ 1,2 milhão em convênio com a Caixa Econômica Federal.
Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26/11), a Operação Espelho de Papel, com o objetivo de combater crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos, associação criminosa e lavagem de capitais, decorrentes de fraudes em contratos de empréstimos consignados firmados por meio de convênio entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal/RO e a Caixa Econômica Federal, destinados exclusivamente a servidores públicos da autarquia.
As investigações tiveram início após comunicação da instituição financeira, relatando irregularidades em nove contratos firmados entre setembro e novembro de 2022, com indícios de fraude documental e simulação de vínculos funcionais. Os investigados teriam utilizado documentos falsos para se fazerem passar por servidores do SAAE e, com isso, obter liberação de margens consignáveis e contratação dos empréstimos. As operações ocorreram em agências bancárias do Distrito Federal, embora os contratantes residissem em municípios de Rondônia.
O esquema envolvia a inserção indevida de dados em sistemas de consignação, movimentações financeiras atípicas e repasses de valores a terceiros, estimando-se que o prejuízo causado supere R$ 1,2 milhão de reais.
Ao todo, foram cumpridos 20 (vinte) mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho/RO, Cacoal/RO, Vilhena/RO e Sorocaba/SP, e sequestro de bens no valor total de R$ 1.291.644,71, expedidos pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.
A investigação prossegue com a análise do material apreendido. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de capitais.
A Polícia Federal reafirma seu compromisso com o combate à corrupção e a proteção dos recursos públicos, especialmente no âmbito de instituições municipais, cuja função é essencial à prestação de serviços básicos à população.
Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia